Wiele firm musi wprowadzić do swojej działalności procedurę przeciwdziałającą praniu brudnych pieniędzy. Był na to czas do 22 kwietnia 2010 roku. Za brak takiej procedury grozi kara do 750 tys. zł. Kara do 100 tys. zł grozi za samo nie dopełnienie obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym .

 Dotyczy to miedzy innymi  :   biur  rachunkowych,   doradców podatkowych,  biegłych rewidentów,  notariuszy, radców prawnych  i adwokatów  również   komisy,    kantory,    jubilerzy, a także   fundacje   i   stowarzyszenia.

Do obowiązków instytucji obowiązanych należy, między innymi: opracowanie i wprowadzenie wewnętrznych procedur, prowadzenie rejestru transakcji o których mowa w ustawie, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej, zapewnienie tym osobom możliwości udziału w szkoleniach na temat zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, prowadzenie analizy ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego.

Program szkolenia:

1. Organy właściwe, instytucje obowiązane i jednostki współpracujące :
• organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - zadania, jednostki współpracujące - katalog instytucji, zadania i procedura wewnętrzna, instytucje obowiązane - katalog instytucji
2. Istota i geneza pojęcia prania pieniędzy
• akty prawne odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ,
• pojęcie prania pieniędzy
3. Rola podmiotów obowiązanych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
4. Nowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie rejestracji i przekazywania informacji do GIIF:
• stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego poprzez identyfikację klientów ,prowadzenie bieżącego monitoringu transakcji (analiza i typowanie), rejestracja transakcji podejrzanych, przesyłanie danych o zarejestrowanych transakcjach,  procedura wewnętrzna, szkolenia, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, wstrzymanie transakcji, blokada rachunku i zamrażanie
5. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych :
• zasady dotyczące kontroli instytucji obowiązanych , obowiązki instytucji obowiązanych, uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli
6. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
• rozszerzeniu katalogu instytucji uprawnionych do kontroli instytucji obowiązanych
• rodzaje karalnych naruszeń ustawy oraz kary.

Wykładowca  - mgr Bożena  Wilk , biegły rewident , praktyk, wykładowca SKwP

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma na CD wzór instrukcji.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wlkp.

 08 kwietnia  2011 r. (piątek)  godz. 9.00